2018年银行从业资格考试法律法规题库（15）_第3页

　　三、判断题

　　1、国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。(√)

　　2、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。(√)

　　3、所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。(√)

　　4、违反国有财产管理规定，在企业改制、合并分立、关联交易等过程中，低价转让、合谋私分、擅自担保或者以其他方式造成国有财产损失的，应当依法承担法律责任。(√)

　　5、中国银行业监督管理委员会及其派出机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。(×)

　　6、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。(√)

　　7、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。(√)

　　8、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国银行业监督管理委员会报备。(× )

　　9、金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。(√)

　　10、商业银行应确保具有开展金融创新活动所必需的人员、资金、信息技术、内部控制和风险管理等各种资源。(√)