在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防

来源：焚题库 [2020年10月14日] 【大中小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

软件评价：

下载版本

判断题 在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）

正确答案：错误

答案解析:在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

题库产品名称	试题数量	优惠价	免费体验	购买
2022年银行从业《银行业法律法规与综合能力	2233题	￥58	免费体验	立即购买