根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要()

来源：焚题库 [2020年9月22日] 【大中小】

类型：学习教育

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多项选择题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有(?)。

A.建立信息披露制度

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立大额交易和可疑交易报告制度

E.建立了完整的民事责任制度

正确答案：B、C、D

答案解析:《反洗钱法》明确了金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务。金融机构应当按照法律规定，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

相关知识：第三节银行业法律体系

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