反洗钱主要包括（）等三项主要制度

来源：焚题库 [2020年9月22日] 【大中小】

类型：学习教育

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多项选择题 反洗钱主要包括（?）等三项主要制度。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.境内交易监控制度

E.境外交易监控制度

正确答案：A、B、C

答案解析:反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。

相关知识：第八节反洗钱管理

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