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反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）

来源：焚题库 [2020年3月3日] 【大中小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

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单项选择题 反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易与可疑交易报告制度

D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

正确答案：C

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相关知识：七、其他风险管理

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