某银行最近被监管部门发现，由于内部流程的设计问题，导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是（）

来源：焚题库 [2020年8月1日] 【大中小】

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单项选择题 某银行最近被监管部门发现，由于内部流程的设计问题，导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是（）。

A.舞弊风险和财务风险

B.合规风险

C.合规风险和操作风险

D.财务风险

正确答案：C

答案解析:合规性风险是指不符合法律或法规要求的风险。操作风险是指由于员工、过程、基础设施或技术或对运作有影响的类似因素（包括欺诈活动）的失误而导致亏损的风险。

相关知识：第三节风险管理基本流程

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