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根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义

来源:焚题库 [2021年3月30日] 【

类型:学习教育

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    单项选择题 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

    A.健全反洗钱内控制度

    B.建立客户身份识别制度

    C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上

    D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:C

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    答案解析:金融机构的反洗钱义务:①健全反洗钱内部控制制度;②建立客户身份识别制度:设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上);④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

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