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接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（）的职责

来源：焚题库 [2020年9月14日] 【大 中 小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

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    单项选择题 【2015年真题】接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（）的职责。

    A.银监会

    B.商业银行

    C.中国银行业协会

    D.中国反洗钱监测分析中心

    正确答案：D

    答案解析:中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。故本题选D。

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