根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括()

来源：焚题库 [2020年12月21日] 【大中小】

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多项选择题 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

A.协助反洗钱调查

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立内部反洗钱工作机制和规程

D.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

E.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

正确答案：A、B、C、D、E

答案解析: 除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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