银行从业资格考试

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下列企业与银行的往来活动,属于银行重点监控的异常现象的有()

来源:焚题库  [2017年10月18日]  【
多项选择题 下列企业与银行的往来活动,属于银行重点监控的异常现象的有( )。

A.在银行的存款大幅上升

B.在多家银行开户,经审查明显超出其经营需要

C.既依赖短期贷款,也依赖长期贷款

D.还款资金主要为销售回款

E.将项目贷款透过地下钱庄转移到境外

正确答案:B、E

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