2021年初级银行从业资格考试法律法规练习题（十四）

　　1.判断洗钱行为的直观标准是()

　　A.客户身份

　　B.客户表情

　　C.可疑大额交易

　　D.交易目的

　　答案：D

　　2.在银行风险管理中，主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其状况的机构是()

　　A.监事会

　　B.董事会

　　C.高级管理层

　　D.股东大会

　　答案：C

　　3.中国银行业协会是在()登记注册的。

　　A.财政部

　　B.民政部

　　C.中国人民银行

　　D.国务院

　　答案：B

　　4.从()开始，中国人民银行开始专门行使中央银行职能。

　　A.1948年1月1日

　　B.1949年10月日

　　C.1984年1月1日

　　D.190年8月日

　　答案：C

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　　5.从()年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。

　　A.2001

　　B.1948

　　C.1949

　　D.2003

　　答案：D

　　6.国家开发银行成立于()年。

　　A.1984

　　B.1990

　　C.1991

　　D.1994

　　答案：D

　　7.中国进出口银行成立于()年。

　　A.1984

　　B.1994

　　C.2001

　　D.2004

　　答案：B

　　8.农村信用社开始以“三性”为主要内容的改革是在()年。

　　A.1984

　　B.2003

　　C.200

　　D.200

　　答案：A

　　解释：1984年，国务院提出要恢复和加强农村信用社组织上的群众性、管理上的民主性和经营上的灵活性，此后，在农业银行的领导下，信用社开始了以“三性”为主要内容的改革。

　　9.农村信用社改革试点的大幕最先在()拉开。

　　A.安徽省

　　B.江苏省

　　C.河南省

　　D.上海市

　　答案：B

　　解释：2000年7月，农村信用社改革试点的大幕最先在江苏拉开。

　　10.我国加入世界贸易组织过渡期结束是在()年。

　　A.2004

　　B.2001

　　C.200

　　D.200

　　答案：D

　　解释：2001年12月11日，我国正式加入世界贸易组织，200年12月11日，我国加入世界贸易组织的过渡期结束。